С 29 декабря будут действовать изменения в КУоАП из-за новых правил подачи информации о бенефициарах.

 

  Этими изменениями предусмотрена административная ответственность руководителя юридического лица или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), в виде штрафа от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за неподачу или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце отсутствие или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, предусмотренном не только Законом «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», но и Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

 

Штрафы не изменились, но поскольку изменились правила информирования о бенефициарах, это требовало изменений в КУоАП.