У рамках теорії кримінально-процесуального права, обшук є однією з безлічі слідчих дій. Однак на ділі, він часто виступає ключовим моментом у ході розслідування. Іноді привернення уваги до компанії в контексті справи починається і закінчується виключно проведенням обшуку, або ж справа не доходить до судового розгляду, і обшук перетворюється на найбільш спірну частину процесу через труднощі з поверненням конфіскованого майна.

Органи правопорядку активно користуються цією процедурою, вилучаючи документацію в широкому обсязі, часом ігноруючи законні вимоги та зміст судової ухвали. Основні проблеми полягають у необґрунтованій видачі дозволів на проведення обшуку, відсутності точного переліку предметів, що підлягають вилученню, порушенні процесуальних норм під час проведення обшуку, а також у складнощах із поверненням майна, незважаючи на явні приписи закону.

Загальні положення про проведення обшуку та вилучення майна

Обшук здійснюється на основі ухвали слідчого судді, в якій мають бути чітко вказані предмети та документи, метою пошуку яких є обшук. Сучасна практика показує, що ухвали слідчих суддів часто містять розмиті формулювання щодо переліку майна, вилучення якого дозволено. Наприклад, в ухвалі може бути зазначено дозвіл на вилучення комп'ютерної техніки, що містить інформацію про злочин, але на ділі вилучають усю техніку з приміщення, де відбувається обшук. Таким чином, майно, не зазначене в ухвалі для обшуку і не заборонене до обігу законом, вважається тимчасово вилученим.

Після завершення обшуку або тимчасового вилучення майна, слідчий або прокурор зобов'язані скласти протокол, копію якого видають власнику вилученого майна або його представнику. На тимчасово вилучене майно має бути накладено арешт, який оформлюється слідчим або прокурором через подання клопотання до суду протягом 48 годин після вилучення. У разі недотримання цього терміну, майно необхідно негайно повернути власнику.

Як повернути вилучене під час обшуку майно

Під час обшуку співробітники правоохоронних органів мають можливість конфіскувати будь-які предмети відповідно до деталей розслідуваної справи, включно з одягом, взуттям, записниками, чорновими записами, мобільними телефонами, комп'ютерами, носіями інформації, різноманітними документами, печатками, побутовою електронікою, грошовими коштами, кухонним начинням і так далі. Будь-який об'єкт може розглядатися як потенційний засіб вчинення злочину або носій слідів, які можуть слугувати доказами. Однак це не надає права на вилучення абсолютно всіх речей без розбору. Конфіскації підлягають тільки ті документи і предмети, які являють собою значення для проведення досудового розслідування.

Типи вилученого майна

Майно і документи, про які йдеться в рішенні про проведення обшуку, відшкодування та вилучення (відповідно до статей 234-236 КПК), а також ті, на вилучення яких не було отримано прямого санкціонування судом, але які становлять значущість для досудового розслідування, поділяються на два типи. Перший вид вважається фактичними доказами і може зберігатися в державних органів до закінчення кримінального процесу, включно з моментом винесення остаточного вердикту або закриття справи, що може зайняти тривалий час.

Якщо справу закривають на етапі досудового розслідування, питання про зберігання або повернення доказів регулюється судовим рішенням за заявою слідчого або прокурора (згідно з ч. 9 ст. 100, ст. 374 КПК), а на стадії суду — рішенням суду після того, як судове рішення набирає чинності.

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК, вилучений речовий доказ має бути повернуто власнику якомога швидше, за винятком випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК. Документи мають зберігатися протягом усього кримінального процесу, але за запитом володільця можуть бути видані копії або навіть оригінали, при цьому до справи долучаються засвідчені копії (ч. 3 ст. 100 КПК).

Певні види речових доказів можуть бути повернуті власнику або передані для відповідального зберігання, якщо це не впливає на розслідування (п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК).

• Щоб повернути майно першого типу, необхідно подати заяву слідчому або прокурору з аргументованим обґрунтуванням прохання. Ґрунтуючись на цій заяві, правоохоронні органи вирішують, чи можливо повернути майно без шкоди для справи, і в разі позитивної відповіді здійснюють його повернення.
• Майно другого типу, згідно з ч. 7 ст. 236 КПК, розглядається як тимчасово вилучене. Це означає, що воно має бути або заарештоване за судовим рішенням, або повернуте власнику в короткий строк. Слідчий або прокурор зобов'язані звернутися до суду з клопотанням про арешт такого майна на наступний робочий день після вилучення, в іншому разі воно має бути повернуто. Якщо суд не ухвалить рішення про арешт протягом 72 годин з моменту отримання клопотання, майно також має бути повернуто (ч. 6 ст. 173 КПК).

За ст. 100 КПК державна установа може подати клопотання про повернення вилученого майна, особливо важливого для її діяльності, з детальним обґрунтуванням потреби. Якщо вилучення не заважає діяльності установи, слід очікувати на закінчення процесу та ухвалення підсумкового рішення, що може зайняти тривалий час, тож важливо зважати на те, як відображати вилучене майно в бухгалтерському обліку.